Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor fare calitate specials:
M. L., pentru savar*irea a trei infractiuni de evaziune fiscala, dintre care doua prevazute de art. 9 alin.1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 din Codul Penal si una prevazute de art. 9 alin.1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 din Codul Penal, savar0te in conditiile art. 38 Cod penal;
V. R., pentru savar0rea a doua infractiuni de evaziune fiscala, ambele prevazute de art. 9 alin.1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 din Codul Penal, savar0te in conditiile art. 38 Cod penal.
Din cercetari a rezultat ca, in perioada 2011-2015, inculpatii M. L. §i V. R. au controlat 2 societati comerciale din Brasov care au avut ca obiect de activitate principal „activitati de investigatiesjprotectieabunurilor§ipersoanelor”,detinandcalitdtiledeadministratoride drept sau de fapt in cadrul acestora. In aceea0 perioada, inculpata M.L. a controlat §i activitatea unei societati care a avut ca object de activitate principal „activitati generale de curdtenie a cladirilor”, detinand calitatea de administrator de fapt.
In aceste conditii, inculpatii M.L. §i V. R., in perioada ianuarie 2011 – februarie 2015, au dispus inregistrarea in evidentele contabile ale uneia dintre societati de cheltuieli fictive de carburant/combustibil in valoare totals de 21.392.738,19 lei (din care in anul 2011 – 3.219.357,88 lei, in anul 2012 – 3.634.889,59 lei, in anul 2013 – 4.651.545,80 lei, in anul 2014 – 8.673.129,79 lei si in anul 2015 – 1.213.815,13 lei) in scopul sustragerii de la declararea de care societate a obligatiilor fiscale reprezentate de impozitul pe profit si TVA-ul aferente valorii cheltuielilor fictive inregistrate, prejudiciul produs bugetului de stat prin savar0rea acestei fapte fiind in sums totals de 12.612.232 lei, compus din 8.557.094 lei datorii principale (impozit pe profit 3.422.837 lei +TVA 5.134.257 lei) si 4.055.138 lei datorii accesorii (dobanzi s j penalitati impozit pe profit 1.370.704 lei +dobanzi si penalitati TVA 2.684.434 lei).
Deasemenea, inculpatii M.L.si V. R., in perioada septembrie2012- februarie 2015, au dispus inregistrarea in evidentele contabile ale celei de-a doua societati de cheltuieli fictive de carburant/combustibil in valoare totals de 25.302.560,64 lei (din care in anul 2012 – 2.533.935,09 lei, in anul 2013 – 8.643.348,85 lei, in anul 2014 – 12.743.561,17 lei si in anul 2015 – 1.381.715,53 lei) in scopul sustragerii de la declararea de catre societate a obligatiilor fiscale reprezentate de impozitul pe profit si TVA-ul aferente valorii cheltuielilor fictive inregistrate, prejudiciul produs bugetului de stat prin savar0rea acestei fapte fiind in sums totals de 12.778.905 lei, compus din 10.121.025 lei datorii principale ( impozit pe profit 4.048.410 lei + TVA 6.072.615 lei) si 2.657.880 lei datorii accesorii ( dobanzi sj penalitati impozit pe profit 761.806 lei +dobanzi si penalitati TVA 1.896.074 lei).
r•-1+40.268.418.306, +40.268.415.604 pt_brasov@mpublic.ro a Brasov, Bid. Garii, nr. 23,jud. +40.268.416.978 (fax) V Brasov, cod 500218.
1
Respectiv, inculpata M.L., in perioada ianuarie 2013-februarie 2015, a dispus inregistrarea in evidentele contabile ale celei de-a treia societati de achizitii de servicii fictive de paza si protectie de la prima societate mentionata in valoare totala de 3.614.609,17 lei (din care in anul 2013 – 1.072.836,25 lei, in anul 2014 – 2.132.670,72 lei si in anul 2015 – 409.102,20 lei) in scopul sustragerii de la declararea obligatiilor fiscale reprezentate de i
mpozitul pe profit si TVA-ul aferente valorii achizitiilor fictive Inregistrate, prejudiciul produs bugetului de stat prin sAvarsirea acestei fapte fiMd in sums totala de 2.159.236 lei, compus din 1.144.168 lei datorii
principale (i
mpozit pe profit 444.566 lei + TVA 699.602 lei) si 1.015.068 lei datorii accesorii
(dobanzi si penalitati impozit pe profit 356.655 lei + dobanzi si penalitati TVA 658.413 lei).
Pe parcursul cercetarilor cei doi inculpati au fost cercetati in stare de retinere cm data de 15.04.2015), in stare de arest la domiciliu (m perioada 16.04.2015-11.06.2015), sub control judiciar (in perioada 11.06.2015-10.10.2015), in stare de libertate (incepand cu 11.10.2015-
prezent), masuri care au fost aplicate succesiv.
incepand cu data de 21.05.2015 si Vara in prezent, in cauza au fost luate masuri
asiguratorii in vederea recuperarii prejudiciului asupra bunurilor persoanelor cercetate. In prezent, un numar de 20 de bunuri imobile si 11 autovehicule apartinand celor doi inculpati se afla sub sechestru, msasura urmarind sa asigure recuperarea unui prejudiciu total de 25.391.137 lei, care a fost stabilit conform raportului de constatare tehnico-stiintifica.
Directia Generala Regionals a Finantelor Publice Brasov s-a constituit parte civila in procesul penal.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brasov, cu propunere de a se mentine masura asiguratorie dispusa in cauza.
Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedure penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infrang6 principiul prezumtiei de ne vinovatie.
Cercetarile au fost realizate cu sprijinul organelor de cercetare penala din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov—Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice.
Mentionam ca prezentul comunicat a fost intocmit in conformitate cu art. 28 din Ghidul de bune practici privind relatia sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.
