În cadrul verificărilor naționale din domeniul HORECA, inspectorii ANAF Antifraudă au identificat un complex turistic din județul Vâlcea, care timp de aproape trei ani a plătit ilegal 70 de angajați prin suplimentarea salariilor contractuale a acestora cu sume care nu au fost evidențiate în documente contabile și pentru care nu s-au îndeplinit obligațiile fiscale.
Cu ocazia controlului a fost descoperită o evidență dublă a unor plăți de natură
salarială, respectiv o agendă în care erau consemnate diferite plăți informale
acordate în mod sistematic angajaților. Din verificarea datelor din declarațiile
fiscale depuse, respectiv evidența contabilă a societății și din investigațiile
efectuate s-a constatat faptul că reprezentanții societății au folosit pentru plăți
ilegale, în perioada 2022-2025, suma de 4,30 de mil. lei care provenea din
societate.
Sumele retrase au fost evidențiate în contabilitatea societății prin
utilizarea unor documente care indicau situații de fapt nereale cu scopul de a
ascunde destinația reală a acestora și de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor
fiscale corespunzătoare acordării unor venituri de natură salarială.
Inspectorii antifraudă au reîncadrat fiscal veniturile plătite ilegal salariaților și au
calculat obligații fiscale suplimentare care totalizează 1,88 de mil. lei, sumă pe
care societatea a achitat-o integral la bugetul general consolidat al statului, la
finalizarea controlului antifraudă, recunoscând astfel faptele săvârșite.
