In urma cercetărilor realizate cu sprijinul organelor de cercetare penala din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov — Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov au dispus
instituirea sechestrului asigurator asupra unei pensiuni cu regim de inăltime P+E+M și a terenului aferent in suprafata de 2.116 mp, ambele situate in localitatea Moieciu de Jos, judetul
Brasov, cu o valoare totals de piata de 1.980.037 lei (la nivelul anului 2017). Aceste imobile sunt in proprietatea persoanei juridice P.T.B.E. SRL care are calitate de suspect.
Cercetarile vizeaza pe urmatorii suspecti:
– persoanele fizice V.L., C.V.A. si L.M.A. (cetatean spaniol), cercetati pentru savarșirea infractiunilor de evaziune fiscala și delapidare.
– persoana juridica P.T.B.E. SRL, cercetata pentru savarșirea infractiunii de evaziune fiscala.
Din cercetari a rezultat că, in perioada 01.01.2011-07.07.2017, cele trei persoane fizice care administrau persoana juridica nu au evidentiat in contabilitate si in declaratiile privind impozitul pe profit si TVA ale persoanei juridice operatiunile comerciale efectuate si veniturile realizate din prestarea de servicii de ingrijire a persoanelor varstnice, cu scopul de a se sustrage
de la plata obligatiilor fiscale fata de bugetul general consolidat al statului. Prejudiciul a fost stabilit in cuantum de 1.070.772 lei.
Directia Generals RegionalA a Finantelor Publice Brasov s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 1.070.772 lei, din care, ca urmare a demarării procedurii de executare
silita impotriva debitoarei P.T.B.E. SRL, au fost recuperate 55.582 lei.
De asemenea, in perioada 01.01.2011-03.08.2022, suspectii – persoane fizice au dispus inregistrarea in evidentele contabile ale persoanei juridice de cheltuieli nereale, in baza unor
facturi emise de pretinși furnizori de combustibil, materiale de constructie si produse farmaceutice, iar pe de alta parte aceiași suspecti au dispus efectuarea de plati din casieria
persoanei juridice, justificate ilegal prin operatiunile fictive reflectate de respectivele facturi, insușindu-și astfel diferite sume de bani.
Facem precizarea ca in anul 2022, in baza mandatului emis de judecătorul de drepturi și libertăti, organele de cercetare penala din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov —
Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat o perchezitie domiciliară la adresa unde figureaza bunurile imobile sechestrate, ocazie cu care au fost identificate acte contabile, documente justificative și alte mijloace de probă, care, coroborate cu alte probe administrate in cauza au conturat suspiciunile rezonabile prezentate mai sus.
