Inspectorii antifraudă au identificat un circuit organizat de evaziune fiscală în
domeniul serviciilor de pază și protecție, prin intermediul căruia patru societăți
comerciale au utilizat operațiuni fără suport economic real pentru diminuarea
obligațiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu peste 12,35 milioane lei.
Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală au identificat
și documentat un mecanism complex de evaziune fiscală desfășurat prin
intermediul unui grup de patru societăți având ca obiect principal de activitate
serviciile de pază și protecție.
Verificările au evidențiat existența unui circuit organizat, coordonat de aceiași
asociați și administratori, prin care au fost utilizate societăți comerciale pentru a
crea aparența desfășurării unor operațiuni economice reale și pentru diminuarea
obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În cadrul acestui mecanism au fost înregistrate în evidențele financiar-contabile
operațiuni fără suport economic real, prin utilizarea unor furnizori cu
comportament fiscal inadecvat, controlați de aceleași persoane și folosiți pentru
emiterea de documente justificative și facturi fictive. Aceste practici au permis
deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată și diminuarea bazei impozabile
pentru impozitul pe profit.
Analiza circuitelor financiare a evidențiat că majoritatea sumelor încasate de la
clienți au fost retrase prin peste 6.600 de operațiuni succesive, cu o valoare
cumulată de peste 26 milioane de lei. Retragerile în numerar au fost efectuate,
de regulă, în tranșe de 4.000 de lei, prin intermediul ATM-urilor, în scopul
disimulării traseului fondurilor.
Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat depășește 12,35 milioane lei,
fiind compus din:
– TVA: 8.374.516 lei
– Impozit pe profit: 3.946.325 lei
– Impozit pe venitul microintreprinderilor: 32.948 lei.
Având în vedere complexitatea mecanismului identificat, caracterul organizat al
activităților desfășurate și valoarea prejudiciului estimat, au fost sesizate organele
de urmărire penală în vederea dispunerii măsurilor legale și recuperării integrale a
prejudiciului.
