Anchetă de amploare la Brașov, după ce procurorii susțin că o grupare ar fi pus la punct un mecanism prin care firme cu datorii importante la stat erau preluate fictiv, pentru a îngreuna recuperarea prejudiciilor și atragerea răspunderii. Patru inculpați au fost reținuți, iar pentru presupusul lider al grupării a fost cerută arestarea preventivă.
4 inculpați cercetați pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional oraganizat, complicitate la transmiterea fictivă a părților ori a acțiunilor deținute într-o societate comercială, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Reținere. Formularea propunerii de arestare preventivă.
La data de 1 octombrie 2026, cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de 4 inculpați cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional oraganizat, complicitate la transmiterea fictivă a părților ori a acțiunilor deținute într-o societate comercială, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 17.01.2023 – 16.07.2025, cele 4 persoane din zona București – Ilfov ar fi creat un mecanism de evitare a atragerii răspunderii patrimoniale sau penale și de îngreunare a eforturilor organelor fiscale / organelor de urmărire penală de a recurge la măsuri asigurătorii efective care să asigure recuperarea debitelor fiscale ori de atragere a răspunderii penale.
În acest context, prin contracte de cesiune, inculpatul N.C.V. – lider al grupării bucureștene, direct sau prin intermediari („săgeți”, „oameni de paie”), ar fi preluat societăți cu debite la bugetul de stat sau ar fi intermediat cesiunea acestora. Promovarea serviciilor grupării s-ar fi realizat prin intermediul anunțurilor postate în presa online sau pe platforme specializate, ori prin intermediul unui site web deținut de societatea U.F. 1993 SRL, contralată de inculpați.
Spre exemplu, pe site-ul web serviciile grupării ar fi prezentate astfel: cesiunea părților sociale, schimbarea administratorului și schimbarea sediului social. Reprezentanții U.F. 1993 SRL ar fi promis să „preia” datoriile pe care le-au acumulat diverse societăți, datorii precum „…TVA, impozit pe profit, impozit pe venit, impozit pe dividende, impozite pe salarii, CAS, CASS, datorii la diverși furnizori sau la salariati leasing-uri sau credite”.
De asemenea, tot pe site ar fi fost oferite indicații de urmat pentru presupușii clienți (viitorii cedenți) care își doresc cesionarea părților sociale, cum ar fi: „dacă insolvența societățiii este iminentă trebuie să schimbăm cât mai repede administratorul, cât mai repede asociatul și cât mai repede sediul deoarece există riscul de atragere a răspunderii administratorului care se afla în funcție în momentul intrării în insolvență” ori ”dacă societatea mai are active imobilizate, stocuri de marfă, autoturisme, obiecte de inventar, este recomandat să se transfere dreptul de proprietate inainte de cesiune” deoarece „pe noi ne interesează doar să schimbăm administratorul asociatul și sediul, practic să vă scăpăm de datorii”.
Trebuie precizat că investigațiile au debutat de la situația a 3 societăți din Brașov, Cristian și Făgăraș care ar fi acumulat datorii la bugetul de stat între cca. 50.000 și peste 200.000 lei (debit principal) ca urmare a reținerii și neplății în termen de cel mult 60 de zile de la scadență a obligațiilor fiscale ale angajaților, fapte ce se încadrează la infracțiunea prevăzută de art. 6 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, și care în contextul măsurilor luate de organele fiscale și a cercetărilor penale și-au schimbat asociații, administratorul și sediul social în scopul de a se sustrage de la răspunderea penală și patrimonială.
Constatând și din relatările recente ale presei că acesta reprezintă un mod de operare mai elaborat și apreciind că ar putea atrage răspunderea penală pentru infracțiunea prevăzută de art. 280 ind.1 din Legea nr. 31/1990, cele 3 cauze au fost preluate sau reunite, după caz, succesiv la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov și repartizate unui procuror.
De asemenea, au mai fost reunite alte cauze vizând firme din județul Bistrița Năsăud care prin fapte similare ori prin omisiunea evidențierii în contabilitate a veniturilor cu scopul sustragerii de la obligațiile fiscale (art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005) au produs prejudicii cuprinse între aproape 30.000 lei și peste 700.000 lei (debit principal).
În data de 30.09.2026, sub coordonarea acestuia, organele de cercetare penală din cadrul IPJ Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au efectuat un număr de 16 percheziții domiciliare pe raza județelor Brașov, Brăila, București, Cluj, Ilfov, Giurgiu și au condus la sediu un număr de 4 persoane.
În data de 30.09.2026 s-a dispus măsura reținerii pe o durată de 24 de ore față de 4 inculpați, respectiv în data de 01.10.2026 s-a formulat propunere de arestare preventivă față de inculpatul N.C.V. – liderul grupării, care a fost înaintată judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Brașov.
***
Precizăm că aceste activităţi nu pot, în niciun fel, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
