ANAF Antifraudă a identificat un prejudiciu de peste 12 milioane lei cauzat de subdeclararea muncii prestate de o societate din domeniul serviciilor de pază.
Inspectorii antifraudă au descoperit un operator economic din județul Iași care a prejudiciat bugetul general al statului prin prestarea de servicii de pază și protecție fără îndeplinirea obligațiilor fiscale corespunzătoare forței de muncă utilizate.
Pentru a profita de prevederile legale conform cărora, de la data deschiderii procedurii insolvenței, se suspendă de drept toate măsurile de executare silită pentru recuperarea creanțelor fiscale datorate, societatea a solicitat la data de 27.08.2024 deschiderea procedurii generale a insolvenţei, deși activitatea acesteia a crescut considerabil în perioada ianuarie 2024 – decembrie 2025, în condițiile în care numărul de salariaţi s-a majorat de la 68 salariaţi asiguraţi până la 264 salariaţi. Pe tot parcursul verificărilor, contribuabilul a refuzat în mod sistematic să colaborezepentru stabilirea situației de fapt și nu a pus la dispoziția organelor de control documentele financiar-contabile solicitate pentru clarificarea stării de fapt fiscale.
Pentru acoperirea serviciilor prestate și facturate beneficiarilor, societatea a utilizat forţă de muncă care a lucrat suplimentar peîntreaga perioadă verificată, dar în declarațiile D112 depuse, angajații au fost înregistrați în mod fals chiar și cu 8 ore lucrate într-o lună. Din verificarea operațiunilor bancare, s-au constatat retrageri masive de numerar cu scopul declarat de plată a unor salarii, fără ca aceste sume să se regăsească în declarațiile fiscale depuse, societatea declarând doar 15% din obligațiile fiscale reale datorate. Astfel, societatea nu a reținut și nu a virat impozitele și contribuțiile salariale,cu scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prejudiciind bugetul general consolidat al statului cu suma de 12.432.961 lei. Având în vedere aspectele constatate, vor fi dispuse măsurile legale care se impun,inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, în condițiile legii.
