Acasă Social Percheziții la Brașov! O femeie este cercetată pentru spălare de bani!

Percheziții la Brașov! O femeie este cercetată pentru spălare de bani!

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, împreună cu polițiștii din cadrul IPJ Braşov – Serviciul de Investigaţii Criminale, în cursul zilei de 29.05.2024, au
efectuat o percheziţie domiciliară şi au adus pentru cercetări o persoană fără calitate specială, cercetată pentru infracţiunea de spălarea banilor.

Din cercetări a rezultat că, în data de 05.04.2024, autori necunoscuţi au transferat suma de 99.700 lei, care reprezenta produsul unei infracțiuni de „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos”, din contul bancar al unei societăţi comerciale păgubite în contul bancar al unui terţ, la care avea acces inculpata, pentru ca apoi inculpata să transfere această sumă, în mai multe tranșe, către un alt cont bancar deschis pe numele său şi din acesta în alte conturi indicate de alţi autori necunoscuţi, inculpata fiind recompensată pentru implicarea ei cu suma de 5.000 lei.

Faţă de inculpată s-a luat măsura reţinerii, în data de 29.05.2024, respectiv măsura controlului judiciar, în data de 30.05.2024.

Facem precizarea că aceasta este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Foto: arhivă