Trimiterea în judecată a 6 inculpați pentru participarea la comiterea infracțiunii de tentativă la obținerea ilegală de fonduri
O presupusă schemă de fraudare a programului Start-Up Nation 2022 ajunge în fața Tribunalului Brașov. Trei persoane și trei firme au fost trimise în judecată după ce procurorii susțin că au încercat să obțină ilegal aproape 200.000 de lei din fonduri nerambursabile, folosind declarații false, facturi falsificate și documente inexacte. Tentativa a fost descoperită la timp de Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism Brașov, iar plata a fost blocată.
La data de 06 august 2026, cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Brașov – SICE, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov a dispus trimiterea în judecată față de 6 inculpați (3 persoane fizice fără calitate specială și 3 persoane juridice) cercetați pentru participarea la săvârșirea infracțiunii de tentativă la obținerea ilegală de fonduri.
Din cercetările efectuate în cauză s-a stabilit că, în perioada 03.08.2022 – 05.07.2024, inculpatul V.I. a acționat în calitate de administrator de drept al inculpatei O.S.&C. S.R.L. și de administrator de fapt al inculpatelor M.T. S.R.L. și C.B.L. S.R.L., pe care le conducea prin persoane interpuse în calitate de administratori de drept, respectiv inculpata F.E.I. (cumnată) pentru inculpata M.T. S.R.L. și inculpata V.A. (soție) pentru inculpata C.B.L. S.R.L.
În aceste condiții, inculpatul V.I. a întocmit singur sau împreună cu inculpatele F.E.I. și V.A. și a folosit în numele și în interesul inculpatei M.T. S.R.L. o serie de înscrisuri falsificate și declarații false, inexacte ori incomplete, pe care le-a depus în format electronic la Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism Brașov, în scopul accesării și obținerii pe nedrept de fonduri nerambursabile finanțate exclusiv de la bugetul de stat, în valoare de 199.994,25 lei, în cadrul programului guvernamental ”Start-Up Nation România”, Ediția 2022, menit să stimuleze dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului.
Comiterea infracțiunii a presupus parcurgerea a trei etape:
– în prima etapă, în data de 03.08.2022, inculpata M.T. S.R.L., având ca obiect de activitate – Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp), prin administrator inculpata F.E.I., a depus în format electronic formularul de aplicare la Programul Start-Up Nation Editia 2022 Pilon I, prin care a aplicat pentru un ajutor nerambursabil în cuantum de 199.994,25 lei, cu scopul declarat de a-și înființa un atelier de croitorie.
În această etapă, inculpații au depus două declarații pe propria răspundere din care reieșea că„acționarii/asociații nu au avut calitatea de asociat în alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil”, respectiv că „nu există legături de rudenie până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între structurile acționariatului beneficiarului și furnizorii acestuia”. În realitate însă, administratorul de fapt al inculpatei M.T. S.R.L., inculpatul V.I., în calitate de administrator de drept al inculpatei O.S.&C. S.R.L., beneficiase anterior în numele societății de suma de 312.888 lei conform unui contract încheiat în data de 16.06.2020 în cadrul Schemei de Ajutor de Stat pentru Susținerea Activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, dar și de suma de 293.072 lei conform unui alt contract încheiat la data de 28.12.2021 în cadrul Schemei de Ajutor de Stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul Crizei Economice generate de pandemia de COVID-19. De asemenea, inculpata F.E.I. este sora inculpatei V.A. și afin de gradul II cu inculpatul V.I.
– în a doua etapă, la data de 18.01.2024, inculpata F.E.I., în numele inculpatei M.T. S.R.L., a completat și depus cererea de rambursare a ajutorului de minimis, atașând documente care conțineau date false. Dintre acestea, trebuie menționate cele trei declarații pe proprie răspundere din care rezultau faptele neadevărate că:
- „bunurile și serviciile eligibile au fost achiziționate cu respectarea principiilor celor trei E (economicitate, eficiență și eficacitate) ”, deși aceste bunuri nu au fost achiziționate în mod direct, ci prin interpunerea inculpatelor O.S.&C. S.R.L. și C.B.L. S.R.L.;
- „nu există legături de rudenie până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între structurile acționariatului beneficiarului și furnizorii acestuia”, deși, în realitate, inculpata F.E.I. este sora inculpatei V.A. și afin de gradul II cu inculpatul V.I.;
- „activele achiziționate sunt noi și sunt puse în funcțiune la locul implementării proiectului”; precum și facturi fiscale false.
– în a treia etapă, data de 09.02.2024, Ministerul Antreprenoriatului si Turismului a transmis către inculpata M.T. S.R.L. o cerere de clarificare privitoare la decont, prin care i-au fost solicitate mai multe precizări referitoare la achizițiile efectuate, ocazie cu care tentativa de fraudă a fost depistată deoarece inculpatul V.I. a încărcat pe platformă înscrisuri cu date false sau inexacte menite să demonstreze că beneficiara (inculpata M.T. S.R.L.) a demarat procedura de achiziție publică, a solicitat oferte de preț de la mai mulți ofertanți-furnizori și a ales oferta cea mai avantajoasă în funcție de obiectul activului/activelor de interes.
Infracțiunea nu s-a consumat și a rămas în forma tentativei datorită diligențelor depuse de reprezentanții Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism Brașov, care au identificat tentativă de fraudă și au refuzat solicitarea de plată la data de 02.07.2024.
Menţionăm că rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre competentă soluţionare Tribunalului Braşov.
